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標題: ［防制洗錢］洗錢防制法新制施行對民眾影響問答集手冊 [打印本頁]

作者: legal 時間: 2017-8-10 16:41
標題: ［防制洗錢］洗錢防制法新制施行對民眾影響問答集手冊
［防制洗錢］洗錢防制法新制施行對民眾影響問答集手冊

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[宣導]洗錢防制法新制施行對民眾影響問答集手冊.pdf

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作者: 1327140 時間: 2017-8-11 16:28
看完整篇學到了不少，原來防制洗錢是這麼規模龐大的事情

作者: 1381562 時間: 2017-8-14 16:50
出入境管致讓很多夾帶大量現金闖關的人都吃了鱉，部分其實明知不可為卻還是這麼做的想必是抱持遭沒收的心理準備了，能這麼豁達做好這心理準備想必是不可告人的來源=.=...

作者: 1150473 時間: 2017-8-15 17:26
有錢不是萬能，沒錢卻是萬萬不能，有些人有錢了反而壞事做盡，當中也有原先是很善良的人，只是窮怕了而極力避免錢不夠多。

作者: 1012288 時間: 2017-8-16 15:36
該申報的還是要做，挑戰海關被沒收就得不償失了...。

作者: 1609511 時間: 2017-8-17 15:23
在台灣確實對於恐怖活動沒什麼感受，不過也不能因此置身事外不去瞭解、訂立相關對策，否則等發生時才手忙腳亂就太晚了。

作者: 1387509 時間: 2017-8-18 10:58
原來新台幣超過10萬要有央行的核准函才能攜帶出/入海關，人民幣則是超過2萬直接暫存於海關，外幣只需申報即無金額限制...這樣外幣看起來比較寬鬆呢!

作者: 1392320 時間: 2017-8-18 15:39
聽朋友說洗錢防制法會讓買房子也不能用現金付款，但其實並非如此...只是非現金為常態而已!
現在只是變成真要用現金也沒問題，只是地政士、不動產經紀業面對客戶達一定金額以上或有疑似洗錢時，有向法務部調查局有申報義務。

作者: 1381562 時間: 2017-8-18 16:06

1150473 發表於 2017-8-15 17:26
有錢不是萬能，沒錢卻是萬萬不能，有些人有錢了反而壞事做盡，當中也有原先是很善良的人，只是窮怕了而極力 ...

確實是有這種人，以前很窮但是心很善良，後來賺了錢變的錙銖必較一心想著無止盡的越來越富有。

但是最終內心卻是空虛不快樂的，周遭人都只是看上合作機會、撈好處，只能揮霍無度給他人產生日子過得很享受的形象。

作者: 1012288 時間: 2017-8-21 17:24

1392320 發表於 2017-8-18 15:39
聽朋友說洗錢防制法會讓買房子也不能用現金付款，但其實並非如此...只是非現金為常態而已!
現在只是變成真 ...

說實在的雖然不禁止現金買房，但是帶著鉅款走動不是自找麻煩嗎?擔心被偷、被搶=.="

作者: 1150473 時間: 2017-8-23 14:22
上次有個月光族朋友為了轉帳繳房租但是存款不夠又正逢假日，找不到可以存現金的自動櫃員機...!

我就收下他想存進去的的現金，再用自己的行動網路銀行即時轉帳同樣金額到他的銀行帳戶，讓他得以轉帳繳房租。

原來像這樣的模式也可能有問題啊?不過好在只是小金額且不超出我的經濟能力，不至於被懷疑是洗錢=.=

作者: 1609511 時間: 2017-8-24 15:52

1150473 發表於 2017-8-23 14:22
上次有個月光族朋友為了轉帳繳房租但是存款不夠又正逢假日，找不到可以存現金的自動櫃員機...!

我就收下他 ...

其實也是可以推薦房東使用歐付寶收房租，這樣房客繳房租也變得很方便，甚至還可以刷信用卡繳房租XD

作者: 1387509 時間: 2017-8-24 16:00

1609511 發表於 2017-8-24 15:52
其實也是可以推薦房東使用歐付寶收房租，這樣房客繳房租也變得很方便，甚至還可以刷信用卡繳房租XD ...

一般房東都是以現金或是轉帳的方式收房租，透過電子支付雖然對各種狀況的房客來說很方便，但相對的房東就會因為交易手續費而少收了一些房租。
對於部分守財奴類型的房東來說應該是不容易接受?

作者: 1609511 時間: 2017-8-24 17:02

1387509 發表於 2017-8-24 16:00
一般房東都是以現金或是轉帳的方式收房租，透過電子支付雖然對各種狀況的房客來說很方便，但相對的房東就 ...

只要房客跟房東都通過身分驗證、信用卡/銀行帳戶驗證，那麼就可以透過行動支付APP進行免手續費的轉帳功能，這樣房東也不會遭遇交易手續費而少收房租了。
https://www.opay.tw/announcement/DetailAnnouncement?nID=1714

作者: 1387509 時間: 2017-8-24 17:08

1609511 發表於 2017-8-24 17:02
只要房客跟房東都通過身分驗證、信用卡/銀行帳戶驗證，那麼就可以透過行動支付APP進行免手續費的轉帳功能 ...

那無法做信用卡/銀行驗證的房客呢?

作者: 1609511 時間: 2017-8-24 17:15

1387509 發表於 2017-8-24 17:08
那無法做信用卡/銀行驗證的房客呢?

沒有銀行帳戶的房客應該也不太好找到願意出租的房東吧?
但至少能做身分驗的話，還可以去超商將現進儲值到歐付寶帳戶，透過歐付寶帳戶(2%/筆)交易付款給房東。
依照租金產生的手續費，房東也可以選擇用快速收款連結提供超商代碼(26元/筆)付款方式給這樣的房客。

雖然免不了交易手續費，但房東可以做合約商議申請(免額外費用)，談看看是否能有較低的手續費率。
升級鑽石+級別: https://member.allpay.com.tw/MemberAuth/AuthOverview

作者: 1327140 時間: 2017-8-24 17:16

1387509 發表於 2017-8-24 17:08
那無法做信用卡/銀行驗證的房客呢?

那就現金付給房東吧?如果房東有代理人可以幫忙收租金就交給代理人，但用現金繳房租要請對方開收據證明你有繳。

作者: 1609511 時間: 2017-8-24 17:18

1327140 發表於 2017-8-24 17:16
那就現金付給房東吧?如果房東有代理人可以幫忙收租金就交給代理人，但用現金繳房租要請對方開收據證明你 ...

也是可以乾脆傳統方式用現金就好...!
但對於沒有代理人，又是來自外地的投資人，房東也不方便特地來收款。
所以房東還是可以考慮讓房客用歐付寶帳戶餘額、超商代碼付款比較方便。

作者: 1392320 時間: 2017-8-25 16:49

1327140 發表於 2017-8-24 17:16
那就現金付給房東吧?如果房東有代理人可以幫忙收租金就交給代理人，但用現金繳房租要請對方開收據證明你 ...

代理人收租金後存到歐付寶帳戶裡頭，然後再用APP的免費轉帳功能弄給房動(轉帳金額沒有上限)。

作者: 1012288 時間: 2017-8-28 15:50

1609511 發表於 2017-8-24 17:15
沒有銀行帳戶的房客應該也不太好找到願意出租的房東吧?
但至少能做身分驗的話，還可以去超商將現進儲值到 ...

雖說有惡房東，但也是有惡房客，所以沒有穩定工作收入的房客確實會較難找到願意出租的房東，畢竟沒有房東喜歡被欠租金不繳，甚至最後直接跑掉沒繳清租金還把房間弄的像垃圾場一樣給房東善後，當初的押金根本不夠善後(比較心軟的房東會聽信對方的苦肉計寬限補押金期限結果也沒拿到)。

作者: 1381562 時間: 2017-8-28 16:40

1012288 發表於 2017-8-28 15:50
雖說有惡房東，但也是有惡房客，所以沒有穩定工作收入的房客確實會較難找到願意出租的房東，畢竟沒有房東 ...

對啊，現在也很多房客剛租沒多久就四戶跟鄰居建立交情、借錢，然後就連夜搬走甚至連同貴重傢俱都搬走(還有拆冷氣的)，造成房東、鄰居們都深受其害。

作者: 1150473 時間: 2017-8-29 13:30

1327140 發表於 2017-8-24 17:16
那就現金付給房東吧?如果房東有代理人可以幫忙收租金就交給代理人，但用現金繳房租要請對方開收據證明你 ...

現金面交，不管是房東還是代理人，都要開立收據證明給繳房租，不然事後不認帳口說無憑的房客就虧大了。

作者: 1327140 時間: 2017-8-30 16:34

1609511 發表於 2017-8-17 15:23
在台灣確實對於恐怖活動沒什麼感受，不過也不能因此置身事外不去瞭解、訂立相關對策，否則等發生時才手忙腳 ...

台灣仍被列在"開發中"國家的名單，需要持續加強各方面表現，獲得國際認同~!

作者: 1609511 時間: 2017-8-31 11:24

1327140 發表於 2017-8-30 16:34
台灣仍被列在"開發中"國家的名單，需要持續加強各方面表現，獲得國際認同~!
...

台灣應該算是已轉型為已發展國家了，但是政府機構還停留在開發中國家的思維，解決問題與做事方法都還是發展中國家的套路，所以立場算是進退兩難，到底是發展中還是已發展國家?
希望國家發展的同時，政府單位也能走出象牙塔瞭解外界，進入新的時代早日脫離尷尬的立場，讓台灣能被名確認同是已發展國家~!

作者: 1392320 時間: 2017-9-1 15:04

1327140 發表於 2017-8-11 16:28
看完整篇學到了不少，原來防制洗錢是這麼規模龐大的事情

讓洗錢變得更困難，不法所得難以飄白，就能同時減少為了獲取不法錢財所進行的犯罪行為。

作者: 1387509 時間: 2017-9-4 15:56

1609511 發表於 2017-8-31 11:24
台灣應該算是已轉型為已發展國家了，但是政府機構還停留在開發中國家的思維，解決問題與做事方法都還是發 ...

也許是做這些，對於掌權者自身來說並沒什麼好處，甚至還會危害到自身利益，所以寧可維持現狀待在自己的舒適圈。
現在這洗錢防制的成效到底能載出多少成效呢?繼續看下去~!

作者: 1381562 時間: 2017-9-5 15:22

1392320 發表於 2017-9-1 15:04
讓洗錢變得更困難，不法所得難以飄白，就能同時減少為了獲取不法錢財所進行的犯罪行為。 ...

洗錢的前置犯罪真的很多，打擊洗錢犯罪就等同一併減少許多前置犯罪的發生。

點擊放大

作者: 1150473 時間: 2017-9-6 15:22

1381562 發表於 2017-9-5 15:22
洗錢的前置犯罪真的很多，打擊洗錢犯罪就等同一併減少許多前置犯罪的發生。

...

好多前置犯罪在台灣都是時有耳聞的...這樣看來洗錢防制真的很重要，可以幫助減少這些犯罪的發生!

作者: 1012288 時間: 2017-9-7 13:59

1387509 發表於 2017-9-4 15:56
也許是做這些，對於掌權者自身來說並沒什麼好處，甚至還會危害到自身利益，所以寧可維持現狀待在自己的舒 ...

掌權者確實不會輕易讓擋他財路的事情上路，會有人朝追黨產的方向思考也是無可避免的~!
不過洗錢防制做得好是對全民善良老百姓有益的事情，不能被擋疑似不法所得的財路就什麼都扯到政治啊@@!
點擊放大

作者: 1609511 時間: 2017-9-8 15:41

1381562 發表於 2017-9-5 15:22
洗錢的前置犯罪真的很多，打擊洗錢犯罪就等同一併減少許多前置犯罪的發生。

...

如果對於財團犯罪的判決總是大事化小、小事化無，那不如一開始就執行洗錢防致讓他們無法輕易出手做內線交易、稅務犯罪、洗錢@@!

作者: 1392320 時間: 2017-9-11 15:57

1381562 發表於 2017-9-5 15:22
洗錢的前置犯罪真的很多，打擊洗錢犯罪就等同一併減少許多前置犯罪的發生。

...

大多數的犯罪都是為了錢財而發生，不法所得無法輕易變成合法所得就可以減少重大犯罪了吧~!
畢竟高報酬高風險是重大犯罪的前提，但是不法所的難已轉為合法就變成低報酬高風險了。

作者: 1387509 時間: 2017-9-12 15:46

1381562 發表於 2017-9-5 15:22
洗錢的前置犯罪真的很多，打擊洗錢犯罪就等同一併減少許多前置犯罪的發生。

...

就算沒有直接參與，但是協助掩飾、隱匿之類的，甚至以犯罪所得的錢財做消費也都構成洗錢罪啊

作者: 1381562 時間: 2017-9-13 16:05

1150473 發表於 2017-9-6 15:22
好多前置犯罪在台灣都是時有耳聞的...這樣看來洗錢防制真的很重要，可以幫助減少這些犯罪的發生! ...

當中不少犯罪都要高知識份子才能順利做的，可惜被財富蒙蔽了眼睛走錯路

作者: 1327140 時間: 2017-9-14 14:41

1387509 發表於 2017-9-12 15:46
就算沒有直接參與，但是協助掩飾、隱匿之類的，甚至以犯罪所得的錢財做消費也都構成洗錢罪啊 ...

就跟替他人和諧、扛罪的一般犯罪一樣吧，幫助真正犯罪的人避免被查緝到，就是共犯關係了

作者: 1012288 時間: 2017-9-15 15:44

1381562 發表於 2017-8-28 16:40
對啊，現在也很多房客剛租沒多久就四戶跟鄰居建立交情、借錢，然後就連夜搬走甚至連同貴重傢俱都搬走(還 ...

很多公寓式住宅彼此都不熟悉鄰居，甚至不知道鄰居長什麼樣子，互動性不像鄉村那樣熱絡互助。
也就產生有人利用這點而跟鄰居們借錢，看準他們彼此也不會互相得知大家都被借錢的聯絡網盲點詐騙他人錢財了...!

作者: 1609511 時間: 2017-9-18 17:05

1012288 發表於 2017-9-15 15:44
很多公寓式住宅彼此都不熟悉鄰居，甚至不知道鄰居長什麼樣子，互動性不像鄉村那樣熱絡互助。
也就產生有 ...

鄰居之間缺乏互動也就少了交換資訊討論的機會，若自己本身也對外界沒什麼接觸，可能就因此沒打聽到最近的犯罪手法而受騙，犯罪集團又將犯罪所得進行洗錢而討不回來就慘了。

作者: 1387509 時間: 2017-9-19 15:18

1012288 發表於 2017-9-15 15:44
很多公寓式住宅彼此都不熟悉鄰居，甚至不知道鄰居長什麼樣子，互動性不像鄉村那樣熱絡互助。
也就產生有 ...

若司法能夠公正審判給予犯罪份子足以威嚇的嚴懲，自然就不會有這麼多犯罪了。
各種手法或不公正的判決，讓足以吃喝玩樂一輩子的不法所得關個幾年後仍得以享用，誰還擔心做幾年牢呢?

作者: 1392320 時間: 2017-9-20 17:16

1387509 發表於 2017-9-19 15:18
若司法能夠公正審判給予犯罪份子足以威嚇的嚴懲，自然就不會有這麼多犯罪了。
各種手法或不公正的判決， ...

如果詐騙犯罪可以依受害者的累積損失金額讓詐騙份子坐牢之外還要做工廠賺足同樣的金額(追回的詐騙所得並不能減免)。
賺足詐騙金額之前即使刑期已滿但是還沒做工賺足之前也要持續坐牢(承租牢房的概念以及生活日常開銷還要從做工的薪資中扣除)，看誰還敢做詐騙

作者: 1381562 時間: 2017-9-20 17:30

1392320 發表於 2017-9-20 17:16
如果詐騙犯罪可以依受害者的累積損失金額讓詐騙份子坐牢之外還要做工廠賺足同樣的金額(追回的詐騙所得並不 ...

這樣基本上是一輩子做牢了吧...跟勞改差不多了

作者: 1327140 時間: 2017-9-21 17:39

1381562 發表於 2017-9-20 17:30
這樣基本上是一輩子做牢了吧...跟勞改差不多了

還記得寒戰這部電影說的:非常時期要用非常手段!
台灣的經濟犯罪也應該用非常手段處置，不用像菲律賓掃蕩毒品那樣偏激引發國際撻伐(雖然總統的民眾支持率很高)。
但也可以讓犯罪者有正規管道賺取金錢對國庫有清償不完的債務相信能有效嚇阻經濟罪犯不敢隨便出手。

作者: 1150473 時間: 2017-9-25 16:15

1392320 發表於 2017-9-20 17:16
如果詐騙犯罪可以依受害者的累積損失金額讓詐騙份子坐牢之外還要做工廠賺足同樣的金額(追回的詐騙所得並不 ...

在台灣是不會做到這樣的重罰...。
洗錢防制對於出入境雖然可以很有成效，但對於國內的洗錢防置是否也很有效倒很難說。

作者: 1609511 時間: 2017-9-26 16:18

1150473 發表於 2017-9-25 16:15
在台灣是不會做到這樣的重罰...。
洗錢防制對於出入境雖然可以很有成效，但對於國內的洗錢防置是否也很有 ...

高階官員退休後轉任財團法人、官股銀行或證券機構董事領優渥薪資，但又不見得具備專業背景而往往都是出了事情再轉任其他肥缺不斷惡性循環，平時要他們嚴格監督過去的長官也不太可能，都是裙帶關係=.=

作者: 1012288 時間: 2017-9-26 16:33

1609511 發表於 2017-9-26 16:18
高階官員退休後轉任財團法人、官股銀行或證券機構董事領優渥薪資，但又不見得具備專業背景而往往都是出了 ...

應當以百姓福利為優先，讓有專業背景又有心做好事情的專業人才擔任職缺，而不是基於政治考量，以及鞏固自己人的利益考量進行自肥的安排，犧牲百姓權益。

作者: 1392320 時間: 2017-9-28 14:57

1012288 發表於 2017-9-26 16:33
應當以百姓福利為優先，讓有專業背景又有心做好事情的專業人才擔任職缺，而不是基於政治考量，以及鞏固自 ...

兆豐案開始讓百姓對於政府能否做好洗錢防制也開始注意了，宗教團體法也備受重視，加上最近有新聞報導不斷的某宗教團體，政府到底有沒有心消滅洗錢管道就看這次表現了。

http://blog.moneydj.com/joe/2017/08/12/

作者: 1381562 時間: 2017-9-29 16:37

1150473 發表於 2017-9-25 16:15
在台灣是不會做到這樣的重罰...。
洗錢防制對於出入境雖然可以很有成效，但對於國內的洗錢防置是否也很有 ...

必需消滅官官相護的情況，不要總是案件曝光後"雷聲大、雨點小"的大事化小、小事化無，讓案件被緩慢拖延消極處理直到風頭過了就沒事。

作者: 1327140 時間: 2017-10-3 16:30

1381562 發表於 2017-9-29 16:37
必需消滅官官相護的情況，不要總是案件曝光後"雷聲大、雨點小"的大事化小、小事化無，讓案件被緩慢拖延消 ...

不分權貴，涉及洗錢的都要重判到足以畏懼的才有用，不然罪名與獲利相比太划算又有誰會擔心洗錢罪呢?

作者: 1150473 時間: 2017-10-5 16:21

1392320 發表於 2017-9-28 14:57
兆豐案開始讓百姓對於政府能否做好洗錢防制也開始注意了，宗教團體法也備受重視，加上最近有新聞 ...

某些讓政府頭痛的鬧事團體也開始被質疑資金來源，追查是否有不法資金來源了。

作者: 1609511 時間: 2017-10-6 16:16

1392320 發表於 2017-9-28 14:57
兆豐案開始讓百姓對於政府能否做好洗錢防制也開始注意了，宗教團體法也備受重視，加上最近有新聞 ...

京城商銀職員違反洗錢防制法案　理專等4人起訴
鎖定對於金融商品購買方式不清楚或未仔細對帳的客戶詐領至少31人的錢財真是惡質，濫用自己的專業形象辜負客戶的信任

作者: 1387509 時間: 2017-10-11 17:22

1150473 發表於 2017-9-25 16:15
在台灣是不會做到這樣的重罰...。
洗錢防制對於出入境雖然可以很有成效，但對於國內的洗錢防置是否也很有 ...

https://news.tvbs.com.tw/life/783977
這次的雙十節連假不知道又多少人中招了，申報真的很重要啊~!

作者: 1381562 時間: 2017-10-12 16:09

1327140 發表於 2017-10-3 16:30
不分權貴，涉及洗錢的都要重判到足以畏懼的才有用，不然罪名與獲利相比太划算又有誰會擔心洗錢罪呢? ...

就跟給予加班費就罰公司一樣，檢舉人身分實際上被公司知道也不是秘密。
且一家公司有多少人?每個人都被坳加班費省了多少錢?
再看看那罰錢數目根本九牛一毛...有問題也是會推給主管背黑鍋，公司根本不痛不癢哪裡會怕。

作者: 1327140 時間: 2017-10-13 17:34

1150473 發表於 2017-10-5 16:21
某些讓政府頭痛的鬧事團體也開始被質疑資金來源，追查是否有不法資金來源了。 ...

甚至還有謠傳跟恐怖份子有金流往來、收他國的錢受指示來鬧事

作者: 1387509 時間: 2017-10-16 15:43

1327140 發表於 2017-10-13 17:34
甚至還有謠傳跟恐怖份子有金流往來、收他國的錢受指示來鬧事

雖說民主體制下難免有些漏洞會被濫用，但更多的橫行霸道原因是因背後有強力後台撐腰，才能如此不受管控得去騷擾百姓安寧

作者: 1012288 時間: 2017-10-17 16:19

1387509 發表於 2017-10-16 15:43
雖說民主體制下難免有些漏洞會被濫用，但更多的橫行霸道原因是因背後有強力後台撐腰，才能如此不受管控得 ...

就像許多檯面上形象正面，但還是許多人罵一樣。
百姓都是知道裙帶關係下的那些掌有權勢的人並沒檯面上展現的那樣正面。彼此互助，錢滾錢...。

作者: 1150473 時間: 2017-10-18 17:18

1609511 發表於 2017-10-6 16:16
京城商銀職員違反洗錢防制法案　理專等4人起訴
鎖定對於金融商品購買方式不清楚或未仔細對帳的客戶詐領至 ...

嘖嘖嘖...想必也是鑽研過判刑風險才這麼做，顯然是我國司法的刑責太輕、追溯期不夠長、帶著鉅款逃到國外吃香喝辣不被逮到就沒事，才會讓人覺得C/P值夠高而犯罪。

作者: 1381562 時間: 2017-10-19 17:09

1150473 發表於 2017-10-18 17:18
嘖嘖嘖...想必也是鑽研過判刑風險才這麼做，顯然是我國司法的刑責太輕、追溯期不夠長、帶著鉅款逃到國外 ...

一名19歲有兩次殺人未遂前科的人，在山區對將近九十歲的老人刺殺好幾刀致死，還辯稱自己發病才會脫序。
但專業鑑定認定當下並無發病，但居然還要求給他重返社會的機會...兩次殺人未遂都給他重返社會，現在真的殺人了還要求再給機會?
台灣的司法真的對重大罪刑沒有相應的重判，才會被犯罪者覺得並沒有這麼嚴重。

作者: 1609511 時間: 2017-10-20 17:24

1392320 發表於 2017-9-20 17:16
如果詐騙犯罪可以依受害者的累積損失金額讓詐騙份子坐牢之外還要做工廠賺足同樣的金額(追回的詐騙所得並不 ...

有這種程度的判決的話肯定很有效

作者: 1392320 時間: 2017-10-23 17:29

1387509 發表於 2017-10-16 15:43
雖說民主體制下難免有些漏洞會被濫用，但更多的橫行霸道原因是因背後有強力後台撐腰，才能如此不受管控得 ...

例如准許可以擁槍、射殺，卻反而人人都和平共處，也因為治安良好而生活的安心快樂。
逃離治安惡劣地區的人來到這裡不論本性是好是壞，都會與周遭人們形成互相制衡的關係而相安無事。
當有人想鬧出大事件就會被所有人為了維持這和平現狀而集體圍攻。同樣的體制在不同的地方可能有不同的解讀。

作者: 1387509 時間: 2017-10-25 16:14

1392320 發表於 2017-10-23 17:29
例如准許可以擁槍、射殺，卻反而人人都和平共處，也因為治安良好而生活的安心快樂。
逃離治安惡劣地區的人 ...

可以做，但不代表被准許可以做。
不侵害他人權益為原則~!

作者: 1150473 時間: 2017-10-26 17:36

1392320 發表於 2017-10-23 17:29
例如准許可以擁槍、射殺，卻反而人人都和平共處，也因為治安良好而生活的安心快樂。
逃離治安惡劣地區的人 ...

這種關係還真緊張，但只要大家都有共識和平相處不要想要犯罪，社會治安便好經濟發展自然也會好，也就減少犯罪動機且能安心生活了。

作者: 1327140 時間: 2017-10-27 16:59

1387509 發表於 2017-10-16 15:43
雖說民主體制下難免有些漏洞會被濫用，但更多的橫行霸道原因是因背後有強力後台撐腰，才能如此不受管控得 ...

像是利用職務之便得知在地的發展計畫而趁價格便宜時買地，過個半年如預期般的發展起來後大漲百倍輕鬆獲利，這也是很要不得的~!

作者: 1381562 時間: 2017-10-30 13:59

1150473 發表於 2017-10-18 17:18
嘖嘖嘖...想必也是鑽研過判刑風險才這麼做，顯然是我國司法的刑責太輕、追溯期不夠長、帶著鉅款逃到國外 ...

常說遊戲是社會的縮影，也很常見虛寶交易的詐騙...除了跟受害者演戲拖延受害者驚覺自己絕對是受騙的時間，更將虛寶經手許多帳號讓官方花更多時間追查流向、關聯帳號。

過程也可能與他人交換不同虛寶或點數、現金，最終讓受害者的損失討不回來，過程中其他以為是單純交易而被牽涉到的苦主也受到影響。

作者: 1012288 時間: 2017-10-31 16:13

1381562 發表於 2017-10-30 13:59
常說遊戲是社會的縮影，也很常見虛寶交易的詐騙...除了跟受害者演戲拖延受害者驚覺自己絕對是受騙的時間， ...

洗錢防制法同時也有加強國際間的合作，對於追查金流有更大的能耐，能夠排除各種阻礙落實到底的話再好不過~!

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