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標題: ［防制洗錢］一分鐘看懂洗錢防制新法 [打印本頁]

作者: legal 時間: 2017-8-11 10:31
標題: ［防制洗錢］一分鐘看懂洗錢防制新法
［防制洗錢］一分鐘看懂洗錢防制新法

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[宣導]1分鐘看懂洗錢防制新法.pdf

1.17 MB, 下載次數: 4397

作者: 1387509 時間: 2017-8-11 16:31
隨著電子支付的普及率增加，對於金流的動向也更容易掌握，政府一定要重視這塊才行~!

作者: 1609511 時間: 2017-8-14 16:52
太多政治人士濫用職務之便了，是該好好把關。
台灣很多有能之人卻沒有從政奉獻，因為風氣已是不敢騙人民就無法做下去。

作者: 1392320 時間: 2017-8-14 16:54

1609511 發表於 2017-8-14 16:52
太多政治人士濫用職務之便了，是該好好把關。
台灣很多有能之人卻沒有從政奉獻，因為風氣已是不敢騙人民就 ...

倒也不是這麼說，人在江湖身不由己，有些事情還是無法去堅持將對的事情做下去。

作者: 1387509 時間: 2017-8-15 17:31

1609511 發表於 2017-8-14 16:52
太多政治人士濫用職務之便了，是該好好把關。
台灣很多有能之人卻沒有從政奉獻，因為風氣已是不敢騙人民就 ...

台灣的選舉需要花很多錢...正當的用法是去加強候選人的行象宣傳，不正當的用法就是其他不可告人的用途。
花這麼多錢當選後薪資補的回來嗎?...基本上花太多的是不可能補的回來，需要有他人的贊助支持。
但排除崇拜候選人能力的人不說，非親非故總不會有人砸大筆金額做贊助，這部分就是有條件希望修法給個方便而來的贊助款了。

作者: 1381562 時間: 2017-8-16 15:39
洗錢並非從事該行為的人的事而已，那些洗錢行為也與其他一般老百姓息息相關，都會受到牽連，是該打擊洗錢犯罪。

作者: 1327140 時間: 2017-8-17 15:27
其他國家針對台灣加強審核，造成資金匯兌受阻讓投資、匯兌等門檻提升，影響工商活動與一般民眾跨境匯款...!
這樣真的會很困擾，既影響經濟也影響資金流動的便利性，洗錢防制真的不能疏忽!

作者: 1012288 時間: 2017-8-18 14:38

1387509 發表於 2017-8-15 17:31
台灣的選舉需要花很多錢...正當的用法是去加強候選人的行象宣傳，不正當的用法就是其他不可告人的用途。
...

確實政治人物也應該加強審查，萬萬不能只准州官放火不准百姓點燈~!

作者: 1150473 時間: 2017-8-18 15:42
資金留軌跡，犯罪調查就相對順利，最大反對團體自然是活耀於地下經濟的不法份子，希望政府能鐵腕執行。

作者: 1609511 時間: 2017-8-18 16:12

1381562 發表於 2017-8-16 15:39
洗錢並非從事該行為的人的事而已，那些洗錢行為也與其他一般老百姓息息相關，都會受到牽連，是該打擊洗錢犯 ...

雖說銀行存提款或換鈔超過50萬要審核及申報是國際慣例，但是對照馬來西亞(13000美元)、新加坡(14000美元)、美國(10000美元)來說，台灣(16666美元)要求相對寬鬆了。

作者: 1392320 時間: 2017-8-21 17:27

1150473 發表於 2017-8-18 15:42
資金留軌跡，犯罪調查就相對順利，最大反對團體自然是活耀於地下經濟的不法份子，希望政府能鐵腕執行。 ...

要重創地下經濟確實有賴於政府的決心，但政商有力人士是不會同意的...若沒一群有賢之人獲得強大支持的用力改革很難做到重創。

作者: 1387509 時間: 2017-8-23 14:25

1327140 發表於 2017-8-17 15:27
其他國家針對台灣加強審核，造成資金匯兌受阻讓投資、匯兌等門檻提升，影響工商活動與一般民眾跨境匯款...! ...

台灣要加強外交手腕，加強與各國的合作，除了建立友好關係互相幫忙，也更方便彼此協助洗錢犯罪的追蹤~!

作者: 1327140 時間: 2017-8-24 17:06

1387509 發表於 2017-8-23 14:25
台灣要加強外交手腕，加強與各國的合作，除了建立友好關係互相幫忙，也更方便彼此協助洗錢犯罪的追蹤~! ...

最近反年改大鬧世大運，讓許多原先不關注此議題的民眾紛紛關注，批判反年改的鬧事行為，造成軍公教的立場更顯得尷尬，洗錢防制法恐怕也會間接更受民眾期待能夠修理肥貓吧

(部分軍公教認為年改是必要的，卻被激烈抗議的其他軍公教拖下水，真衰)

作者: 1381562 時間: 2017-8-25 16:37

1327140 發表於 2017-8-24 17:06
最近反年改大鬧世大運，讓許多原先不關注此議題的民眾紛紛關注，批判反年改的鬧事行為，造成軍公教的立場 ...

現在這個議題整天都在炒新聞，雖然反年改團體可能覺得帶動全民關注了，但是因為手法粗糙蠻衡相對也帶動民怨四起，支持年改的民眾聲音更大了...。

作者: 1392320 時間: 2017-8-28 15:40

1387509 發表於 2017-8-23 14:25
台灣要加強外交手腕，加強與各國的合作，除了建立友好關係互相幫忙，也更方便彼此協助洗錢犯罪的追蹤~! ...

讓洗錢變得困難，洗錢犯罪案件量自然就會跟著減低，經濟會更穩定

作者: 1150473 時間: 2017-8-28 16:43

1392320 發表於 2017-8-28 15:40
讓洗錢變得困難，洗錢犯罪案件量自然就會跟著減低，經濟會更穩定 ...

台灣跨境電信詐欺真的很猖狂，需要治一治了~!

作者: 1012288 時間: 2017-8-29 13:35

1392320 發表於 2017-8-28 15:40
讓洗錢變得困難，洗錢犯罪案件量自然就會跟著減低，經濟會更穩定 ...

現在去銀行開戶、申辦信用卡也都變得程序很繁雜了，也會問東問西的

作者: 1609511 時間: 2017-8-30 16:40

1392320 發表於 2017-8-28 15:40
讓洗錢變得困難，洗錢犯罪案件量自然就會跟著減低，經濟會更穩定 ...

人肉運鈔可能被執行運鈔的小咖認為比人肉運毒的風險還低而比較願意做，參與人肉運鈔的人多不勝數~!
畢竟毒品藏在體內沒包裝好可能就被腸胃過量吸收，被攔查時為了避免刑責還有人傻到以為吃下肚就拿他沒辦法，結果也是過量吸收而死

作者: 1327140 時間: 2017-8-31 11:29

1150473 發表於 2017-8-18 15:42
資金留軌跡，犯罪調查就相對順利，最大反對團體自然是活耀於地下經濟的不法份子，希望政府能鐵腕執行。 ...

洗錢真的是很自私的行為，自己賺飽飽，害的經濟蕭條民不聊生，再來說年輕人不努力

作者: 1381562 時間: 2017-9-1 15:13

1012288 發表於 2017-8-29 13:35
現在去銀行開戶、申辦信用卡也都變得程序很繁雜了，也會問東問西的 ...

上星期五申辦的信用卡都到現在這星期五了還沒好，真的很久@@...

作者: 1392320 時間: 2017-9-4 16:00

1381562 發表於 2017-9-1 15:13
上星期五申辦的信用卡都到現在這星期五了還沒好，真的很久@@...

我的已經申辦第十一天了，都還沒開始跑進度...網站上還查不到申請進度=.="

作者: 1012288 時間: 2017-9-5 15:26

1381562 發表於 2017-9-1 15:13
上星期五申辦的信用卡都到現在這星期五了還沒好，真的很久@@...

去年週年慶門口的銀行業務很積極拉業績，但是申辦真的很久...週年慶都快結束了，急件一點也不急件

作者: 1327140 時間: 2017-9-6 15:28

1392320 發表於 2017-9-4 16:00
我的已經申辦第十一天了，都還沒開始跑進度...網站上還查不到申請進度=.=" ...

我等了十二天才辦完，接著還要等寄到(一星期內會寄給我)...另一家有辦過的不到一星期就入手完成開卡了=.="

作者: 1392320 時間: 2017-9-7 14:11

1150473 發表於 2017-8-28 16:43
台灣跨境電信詐欺真的很猖狂，需要治一治了~!

跨境電信詐騙這檔事在中國相當猖獗，也讓台灣揹上負面形象，每當有跨境電信詐騙集團遭逮總能引發議論紛紛表示應該遣返回來接受我國司法審辦，維持我國尊嚴避免台灣人給他國審判。
另一派人則表示遣返大多無罪釋放、縱虎歸山，倒不如交由他國給予重判才能嚇止跨境電信詐騙猖獗。

作者: 1387509 時間: 2017-9-8 15:45

1392320 發表於 2017-9-7 14:11
跨境電信詐騙這檔事在中國相當猖獗，也讓台灣揹上負面形象，每當有跨境電信詐騙集團遭逮總能引發議論紛紛 ...

尊嚴不能當飯吃，能主張尊嚴的事情很多，對於縱容罪犯也要換來尊嚴的就免了吧

作者: 1381562 時間: 2017-9-8 16:01

1327140 發表於 2017-9-6 15:28
我等了十二天才辦完，接著還要等寄到(一星期內會寄給我)...另一家有辦過的不到一星期就入手完成開卡了=.=" ...

我的剛才終於收到了，好久啊...前天才實在等不及刷了單筆三萬，沒能用新申辦的信用卡去刷

作者: 1012288 時間: 2017-9-8 16:02

1387509 發表於 2017-9-8 15:45
尊嚴不能當飯吃，能主張尊嚴的事情很多，對於縱容罪犯也要換來尊嚴的就免了吧 ...

對啊，而且如果遣返回來都是輕判甚至無罪，在國際觀感上也會認為台灣是犯罪天堂，這樣臉都丟光了還談什麼尊嚴=.="

作者: 1327140 時間: 2017-9-11 16:07

1609511 發表於 2017-8-18 16:12
雖說銀行存提款或換鈔超過50萬要審核及申報是國際慣例，但是對照馬來西亞(13000美元)、新加坡(14000美元) ...

正常來說出國也不用真要帶這麼多現金也很夠用了，再不夠就刷卡囉~!

莫名帶更多現金的就真的有不良企圖疑慮了....!

作者: 1150473 時間: 2017-9-12 15:59

1387509 發表於 2017-9-8 15:45
尊嚴不能當飯吃，能主張尊嚴的事情很多，對於縱容罪犯也要換來尊嚴的就免了吧 ...

如果是相關家屬自然是會希望能回來接受審判，即使昧著良心知道對其他受害者不公平，但這就是親情的盲目。

作者: 1609511 時間: 2017-9-13 16:14

1150473 發表於 2017-9-12 15:59
如果是相關家屬自然是會希望能回來接受審判，即使昧著良心知道對其他受害者不公平，但這就是親情的盲目。 ...

親情關係的培養與家庭教育真的很重要，讓孩子懂得不做觸法事情商付母的新，遇到事情也願意找父母談談讓父母有機會及早攔阻做傻事。

作者: 1387509 時間: 2017-9-14 15:06

1012288 發表於 2017-9-8 16:02
對啊，而且如果遣返回來都是輕判甚至無罪，在國際觀感上也會認為台灣是犯罪天堂，這樣臉都丟光了還談什麼 ...

就是啊，因為執法機關及邊境查緝困難，導致經常是罪證不足而在台灣的司法判決下通常都被輕判甚至無罪。
新的洗錢防制法若能對洗錢犯罪者確實斷金流、並追及犯罪所得，那麼相信對洗錢犯罪的發生率肯定能有所下降。
點擊放大

作者: 1392320 時間: 2017-9-15 16:26

1387509 發表於 2017-9-14 15:06
就是啊，因為執法機關及邊境查緝困難，導致經常是罪證不足而在台灣的司法判決下通常都被輕判甚至無罪。
新 ...

七月底洗錢防制的新法推出後至今已經沒收250萬之多，人肉運鈔紛紛吃鱉

作者: 1012288 時間: 2017-9-18 17:17

1392320 發表於 2017-9-15 16:26
七月底洗錢防制的新法推出後至今已經沒收250萬之多，人肉運鈔紛紛吃鱉 ...

這麼短的時間就沒收這麼多，一般人也沒賺這麼快，仍有不少人不信邪想闖關啊...?!

作者: 1327140 時間: 2017-9-19 15:25

1012288 發表於 2017-9-18 17:17
這麼短的時間就沒收這麼多，一般人也沒賺這麼快，仍有不少人不信邪想闖關啊...?! ...

如果是不勞而獲的犯罪所得，那就真的是有成功就賺到，沒成功也沒什麼損失的心態了。

作者: 1609511 時間: 2017-9-20 17:27

1392320 發表於 2017-9-15 16:26
七月底洗錢防制的新法推出後至今已經沒收250萬之多，人肉運鈔紛紛吃鱉 ...

在台灣有些吸金手法可以用憲法保障的形式去合法掩護不道德的斂財行為，造成越來越多人紛紛濫用進而影響許多人的家庭破裂。

作者: 1150473 時間: 2017-9-21 17:35

1609511 發表於 2017-9-20 17:27
在台灣有些吸金手法可以用憲法保障的形式去合法掩護不道德的斂財行為，造成越來越多人紛紛濫用進而影響許 ...

惡劣的政商文化使台灣擺脫不了洗錢陰影: https://udn.com/news/story/6871/2643020

這篇報導當中還有提到宗教的捐款流向不透明問題，也是無神論的我長期質疑的地方，最近的紫衣宗教新聞也是吵得沸沸揚揚，創辦人不斷被起底。
而部分一般廟宇雖然沒這麼誇張的操弄信徒嫌疑，但是財務的流向也是很讓人質疑。

作者: 1392320 時間: 2017-9-25 16:10

1150473 發表於 2017-9-21 17:35
惡劣的政商文化使台灣擺脫不了洗錢陰影: https://udn.com/news/story/6871/2643020

這篇報導當中還有提 ...

神明並不需要用錢，祂只需要虔誠的信仰之心與香火就好。
需要用錢的是人事間的必需要開銷，例如廟宇本的的興建、修繕費用，以及支薪給管理員/廟公做廟宇的維護管理、服務香客，水電開銷跟活動祭典開銷。
但是香火鼎盛的廟宇總是有過剩的香油錢，而這些鉅款從來都不願透明化讓大家知道怎麼使用，要讓人完全相信沒挪作私用也很難。
而這只有內部人才清楚的捐獻款項在外界無法監督的情況下形成洗錢管道也不奇怪，並非不可能。

作者: 1381562 時間: 2017-9-26 16:11

1150473 發表於 2017-9-21 17:35
惡劣的政商文化使台灣擺脫不了洗錢陰影: https://udn.com/news/story/6871/2643020

這篇報導當中還有提 ...

洗錢防制新法對於境外應該是真的挺有效果的，但是國內還是有許多裙帶關係要解決...不然真的是沒辦法減少國內的洗錢行為~"~
↓
常見的像是政治人物的「特別費」款項，透過地方工程和偽公開競標，沖帳後再捐作政治獻金，或者宗教捐款的方式，用廟宇管理委員會委外管帳，對外發包給特定廠商，或者來場配合競標。廠商把廟宇修繕的帳目「做好」，然後再和管理委員會分享。透過辦宗教活動的方式也可以變相洗錢，這些都是台灣社會長期以來層出不窮的洗錢手法，大膽一點的，更直接透過財團法人掌控整個廟宇的財務，透過廟宇的財產，買車、買房、買土地、買物資，實際上供私人使用，例如廟宇管理者本身是財團法人董事長，用廟宇的財產買輛高級進口車給董事長作為私人代步，公眾捐款就這麼轉移為特定私人使用，在法令上根本難以管制。

作者: 1387509 時間: 2017-9-27 17:15

1392320 發表於 2017-9-25 16:10
神明並不需要用錢，祂只需要虔誠的信仰之心與香火就好。
需要用錢的是人事間的必需要開銷，例如廟宇本的 ...

現在國稅局盯上紫衣宗教逃漏稅嫌疑了，就看看這會不會成為洗錢防制法的例子吧?不過也可能沒事就是了

作者: 1327140 時間: 2017-9-28 15:03

1392320 發表於 2017-9-25 16:10
神明並不需要用錢，祂只需要虔誠的信仰之心與香火就好。
需要用錢的是人事間的必需要開銷，例如廟宇本的 ...

香油錢的去向真的很重要，畢竟信眾是回饋給神明，讓廟宇建設與活動剩大都能有面子...等，才是信徒主要目的吧?
能夠將財務透明化，讓信眾能夠安心不存疑的捐獻香油錢並沒什麼不好的，除非金錢流向大有玄機...!

作者: 1150473 時間: 2017-9-30 16:58

1392320 發表於 2017-9-25 16:10
神明並不需要用錢，祂只需要虔誠的信仰之心與香火就好。
需要用錢的是人事間的必需要開銷，例如廟宇本的 ...

藉由宗教之名包庇洗錢行為真的是很糟糕的事情，濫用信徒因對神明有所信仰也不好質疑廟宇財務流向的心理。

作者: 1392320 時間: 2017-10-3 16:39

1381562 發表於 2017-9-26 16:11
洗錢防制新法對於境外應該是真的挺有效果的，但是國內還是有許多裙帶關係要解決...不然真的是沒辦法減少國 ...

https://udn.com/news/story/6840/2699312
台灣都開立第一家反洗錢顧問公司了!反洗錢問題正夯，是足以影響國家經濟發展的重大問題，不容忽視。

作者: 1387509 時間: 2017-10-5 16:23

1392320 發表於 2017-10-3 16:39
https://udn.com/news/story/6840/2699312
台灣都開立第一家反洗錢顧問公司了!反洗錢問題正夯，是足以影 ...

已投資方向而言在台灣真的是新藍海，做得起來的話會很賺，畢竟只有這麼一家公司卻又是很重要的領域。

作者: 1327140 時間: 2017-10-6 16:24

1392320 發表於 2017-10-3 16:39
https://udn.com/news/story/6840/2699312
台灣都開立第一家反洗錢顧問公司了!反洗錢問題正夯，是足以影 ...

永豐金控高階講座啟動三階段優化洗錢防制機制 https://udn.com/news/story/7239/2728663
台灣明年即將接受亞太防制洗錢組織(APG)實地評鑑，落實洗錢防制機制已經成為金融業刻不容緩的任務。
現在各金融業都在努力強化洗錢防制能力，無疑是好事~!雖然對於黯於洗錢的人來說很礙事

作者: 1012288 時間: 2017-10-12 16:02

1387509 發表於 2017-10-5 16:23
已投資方向而言在台灣真的是新藍海，做得起來的話會很賺，畢竟只有這麼一家公司卻又是很重要的領域。 ...

這樣的公司成立也表示我國確實有這樣的需求，人民也更加注意到台灣的洗錢氾濫問題了。甚至毒品氾濫的菲律賓就連總統都直指毒品來自台灣，而毒品也是跟洗錢犯罪有所牽涉的犯罪之一啊。

作者: 1609511 時間: 2017-10-13 17:29

1012288 發表於 2017-10-12 16:02
這樣的公司成立也表示我國確實有這樣的需求，人民也更加注意到台灣的洗錢氾濫問題了。甚至毒品氾濫的菲律 ...

回顧歷史，當時的政府跟黑道、商人有不少牽扯，後來這關係越來越濃厚，如今不管是哪些人執政都是互惠關係。
要政府強硬擋所有人洗錢財路是不太可能的...畢竟掌權的人自己也會因此有所損失(少賺不該賺的錢)。

作者: 1381562 時間: 2017-10-16 15:40

1150473 發表於 2017-9-30 16:58
藉由宗教之名包庇洗錢行為真得是很糟糕的事情，濫用信徒因對神明有所信仰也不好質疑廟宇財務流向的心理。 ...

該弄清楚的還是要做，盲從而生的漏洞會被有心人濫用，捐獻給神明的香油錢淪做私人財庫絕非信徒本意

作者: 1150473 時間: 2017-10-17 16:15

1381562 發表於 2017-10-16 15:40
該弄清楚的還是要做，盲從而生的漏洞會被有心人濫用，捐獻給神明的香油錢淪做私人財庫絕非信徒本意 ...

看著不少宗教界的領導人物都是吃香喝辣的，一點也沒有耳根清淨、清心寡慾的樣子...。

作者: 1387509 時間: 2017-10-18 16:51

1381562 發表於 2017-10-16 15:40
該弄清楚的還是要做，盲從而生的漏洞會被有心人濫用，捐獻給神明的香油錢淪做私人財庫絕非信徒本意 ...

也難怪中國嚴格管控宗教信仰，擔心宗教挑戰其政權...。
清查信教黨員中共重申無神論 http://news.ltn.com.tw/news/world/paper/883243

作者: 1392320 時間: 2017-10-19 16:55

1387509 發表於 2017-10-5 16:23
已投資方向而言在台灣真的是新藍海，做得起來的話會很賺，畢竟只有這麼一家公司卻又是很重要的領域。 ...

這麼專業的領域，短期內也不太有競爭對手，再出現競爭對手之前把客戶都入手做起來就穩穩的了~!

作者: 1327140 時間: 2017-10-20 17:08

1392320 發表於 2017-10-19 16:55
這麼專業的領域，短期內也不太有競爭對手，再出現競爭對手之前把客戶都入手做起來就穩穩的了~! ...

反洗錢顧問公司的開路先鋒，在國內沒有可以效仿的公司可能會比較辛苦，但也先搶得市場需求@@

作者: 1609511 時間: 2017-10-23 17:15

1327140 發表於 2017-10-20 17:08
反洗錢顧問公司的開路先鋒，在國內沒有可以效仿的公司可能會比較辛苦，但也先搶得市場需求@@ ...

順應需求供給的發展早一步跳出來提供專業服務，也讓不知該如何應對的企業有專精的諮詢對象

作者: 1381562 時間: 2017-10-24 17:20

1150473 發表於 2017-10-17 16:15
看著不少宗教界的領導人物都是吃香喝辣的，一點也沒有耳根清淨、清心寡慾的樣子...。 ...

現在的宗教變成有點像在分派系，尤其搞很多活動的宗教中有些會讓人不舒服，不能有任何對方聽不慣(聽不懂)的質疑聲音出現。
宗教的金流要透明真的很重要，這樣信徒們也比較有依據辨認他們堅信的宗教是否有存好心做好事，而不是一昧繳錢並且像老鼠會一樣找人加入。

作者: 1012288 時間: 2017-10-25 16:20

1381562 發表於 2017-10-24 17:20
現在的宗教變成有點像在分派系，尤其搞很多活動的宗教中有些會讓人不舒服，不能有任何對方聽不慣(聽不懂) ...

政府、財團、金融、宗教、族群...等，在民主體制下多元化的勢力發展，自然會有彼此勾結以便獲得最大利益的情況發生。
而這些勾結活動也跟洗錢息息相關，民主體制下的權力應是人民給予政府的，而不是政府給予人民。
應該替人民謀福，但願洗錢防制法能夠落實，不計代價的打壞弊端之下行成的良好關係也要還給人民公平正義。

作者: 1387509 時間: 2017-10-27 16:19

1012288 發表於 2017-10-25 16:20
政府、財團、金融、宗教、族群...等，在民主體制下多元化的勢力發展，自然會有彼此勾結以便獲得最大利益 ...

政府官員也不能濫用內線消息以人頭戶做投資，還辯稱自己沒買，但是家人有買這種講廢話一樣的耍賴說法...。

作者: 1392320 時間: 2017-10-30 14:05

1012288 發表於 2017-10-25 16:20
政府、財團、金融、宗教、族群...等，在民主體制下多元化的勢力發展，自然會有彼此勾結以便獲得最大利益 ...

亞太國際防制洗錢組織，有的人主張是喪權辱國讓別人干涉自家財政。
但實際上無論哪個國家都有官商勾結的洗錢犯罪，球員兼裁判根本暢通無阻。
亞太國際防制洗錢組織就是互相監督、要求，藉此造成洗錢的阻礙，是必要的。

作者: 1150473 時間: 2017-10-31 16:16

1392320 發表於 2017-10-30 14:05
亞太國際防制洗錢組織，有的人主張是喪權辱國讓別人干涉自家財政。
但實際上無論哪個國家都有官商勾結的洗 ...

就像是獨裁國家與民主國家的差別吧，要有第三方進行公正的監督，才能杜絕弊端。

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