［防制洗錢］金融機構防制洗錢辦法相關法令宣導事項

1381562

1327140 發表於 2017-9-13 16:03
最近才有人以為只是幫忙順便運送普通物件，因獎勵豐厚還拉攏朋友一起來參與並強調很安全，結果被攔查到物 ...

莫名其妙被陌生人委託運送，真的不能輕易幫忙送。
對方有運送需求就走正規管道，交給物流業者協助運送就好。
不然裡面也不知道藏了什麼東西，被人刻意陷害也不奇怪(委託違禁品後匿名檢舉)。

1150473

1327140 發表於 2017-9-13 16:03
最近才有人以為只是幫忙順便運送普通物件，因獎勵豐厚還拉攏朋友一起來參與並強調很安全，結果被攔查到物 ...

這種運毒方式也不是創新手法了，年輕人應該也不至於毫不懷疑被交辦運送的物品是否有問題。

就算沒想到是毒品之類的，但不熟識的人莫名交辦運送物品且給予豐厚獎勵，怎麼想都有問題吧?

畢竟有物流業者可以代辦，如果真得是很重要的物品要盡快送達那也是親送，怎會隨便交給陌生人幫忙運送呢?

1392320

1381562 發表於 2017-9-12 15:40
現在小型創業太多了，在競爭者過多的情況下就是低價競爭，甚至虧損賣硬拼看誰先倒。
對於資本不多的小型創 ...

如果洗錢防制法能夠提升洗錢犯罪追訴可能性，打擊那些破壞經濟平衡的罪犯，那麼洗錢防制法多少帶來一些不便也是可以接受的~!

1327140

1381562 發表於 2017-9-12 15:40
現在小型創業太多了，在競爭者過多的情況下就是低價競爭，甚至虧損賣硬拼看誰先倒。
對於資本不多的小型創 ...

最近才有人以為只是幫忙順便運送普通物件，因獎勵豐厚還拉攏朋友一起來參與並強調很安全，結果被攔查到物件中毒品而被判刑。
...獎勵豐厚都不覺得奇怪?就這樣想裝作不知情就沒事的僥倖心態萬萬不得啊~!這毒品沒被攔查，又是一樁洗錢前置犯罪了。

1381562

1150473 發表於 2017-9-8 15:38
將錢交給別人的投資方式真的風險頗大，但是生活忙忙碌碌也沒多少人可以不用工作，全心全力傾注在僅處理自 ...

現在小型創業太多了，在競爭者過多的情況下就是低價競爭，甚至虧損賣硬拼看誰先倒。
對於資本不多的小型創業者來說玩不起這摩是自然價格書人遭市場淘汰，又或是鬥到最後雙方都不堪虧損而失敗。

因為吸金詐騙的誘惑力真的很強，讓人覺得可以輕鬆致富低風險而投入資金遭受詐騙。

1012288

1381562 發表於 2017-8-31 11:16
不過世大運廣告打了六年，其中也不少莫名其妙的支出，希望政府相關單位能貫徹自己的職責不要縱容浪費稅金 ...

不過世大運結束後的街頭訪問，覺得治安安全又環境乾淨，但也有人覺得前往賽場的交通不夠方便，不清楚該稱呼為台北?台灣?中華民國?但是外國人大致上對台灣似乎評價都還不錯

1150473

1392320 發表於 2017-8-28 16:51
吸金詐騙真的很可惡，讓很多人誤信是好的投資選擇，結果血本無歸逼得走投無路。 ...

將錢交給別人的投資方式真的風險頗大，但是生活忙忙碌碌也沒多少人可以不用工作，全心全力傾注在僅處理自己個人的投資就能安穩過日子。

雖然現在流行賺足資本額就創業，但是小規模的創業競爭者實在太多，沒有壓倒性的勝過他人就很快賠錢收場。
規模較大的需要專業人選一起做，但如果失敗了那負債的金額更是天文數字=.="

1609511

1327140 發表於 2017-9-5 15:16
其實也就只是申報，並不會被抽什麼費用，偷偷挾帶通過的大多有問題。

有時只是不懂，尤其對於初次出國的人來說~!
最近的泰國曼谷機票抽獎活動，我就有兩個沒出過國的朋友抽到了，看來得跟他們提點做申報了~!

1392320

1609511 發表於 2017-9-4 15:52
資金可疑、身分敏感、有職權之便、關係相當親近的都改嚴格審查，讓洗錢困難重重給予強力抑制， ...

資恐=資助恐怖主義
但願洗錢防制能有效抑制這樣的行為，避免讓台灣也陷入恐怖主義的活動範圍，搞得人人自危。

1327140

1609511 發表於 2017-9-4 15:52
資金可疑、身分敏感、有職權之便、關係相當親近的都改嚴格審查，讓洗錢困難重重給予強力抑制， ...

其實也就只是申報，並不會被抽什麼費用，偷偷挾帶通過的大多有問題。