［防制洗錢］金融機構防制洗錢辦法相關法令宣導事項

只看該作者 · 發表於 2017-8-21 17:22:06

1150473 發表於 2017-8-18 10:52
我也是開始關注這議題後才注意到原來洗錢防制不單單是政府的事情，對未牽涉洗錢行為的一般人而言也是會受 ...

合法掩護非法的事情常常都在新聞上報導呢

只看該作者 · 發表於 2017-8-18 16:03:02

1392320 發表於 2017-8-18 15:33
詐欺跟毒品以及吸金對百姓衝擊最直接，走私對商業活動的衝擊比較大，合法掩護非法導致受害者最後才知道上 ...

近幾年很多以投資名義的吸金詐騙行為，如果洗錢防制與司法審判都能夠嚴厲制裁不法份子，相信能夠有效降低這類犯罪。
不然做案一次就入手用不盡的錢財(還不會被收走)，關個幾年出來就輕鬆享受人生，誰還在乎什麼前科、蹲幾年牢呢?

只看該作者 · 發表於 2017-8-18 15:33:21

1150473 發表於 2017-8-18 10:52
我也是開始關注這議題後才注意到原來洗錢防制不單單是政府的事情，對未牽涉洗錢行為的一般人而言也是會受 ...

詐欺跟毒品以及吸金對百姓衝擊最直接，走私對商業活動的衝擊比較大，合法掩護非法導致受害者最後才知道上了賊船

投資、匯兌變得困難，對商業和民生都有很嚴重的不便利影響...台灣不能再縱容不法份子危害台灣整體經濟了!

只看該作者 · 發表於 2017-8-18 10:52:36

1387509 發表於 2017-8-17 15:18
台灣對於洗錢犯罪不能放任不管，否則也會影響到外資的投資意願，國內的經濟也會受到影響。 ...

我也是開始關注這議題後才注意到原來洗錢防制不單單是政府的事情，對未牽涉洗錢行為的一般人而言也是會受到影響的...!
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只看該作者 · 發表於 2017-8-17 15:18:39

1012288 發表於 2017-8-10 17:20
台灣的詐騙也很出名...這也很傷國際形象，希望也能加強打擊詐騙犯罪的力道。

引渡回台無罪釋放就不用了 ...

台灣對於洗錢犯罪不能放任不管，否則也會影響到外資的投資意願，國內的經濟也會受到影響。

只看該作者 · 發表於 2017-8-16 15:32:08

1392320 發表於 2017-8-15 17:23
如果是被沒收的詐騙來的現金，對詐騙集團來說有闖關成功就賺到，沒闖關成功也不會心痛...畢竟不是自己的 ...

對於被詐騙的受害人來說很痛就是了...!

只看該作者 · 發表於 2017-8-15 17:23:56

1609511 發表於 2017-8-14 16:47
最近台灣的洗錢防制辦法推出後，不少人都被沒收的巨額款項，要說當中有不法所得也不無可能，正好順便造成 ...

如果是被沒收的詐騙來的現金，對詐騙集團來說有闖關成功就賺到，沒闖關成功也不會心痛...畢竟不是自己的錢。

只看該作者 · 發表於 2017-8-14 16:47:19

1381562 發表於 2017-8-11 16:25
在國內做詐騙被逮到跟在國外詐騙被逮到，辦案的資源不相同，所以才會有罪證不足之類的情況獲判無罪。

正 ...

最近台灣的洗錢防制辦法推出後，不少人都被沒收的巨額款項，要說當中有不法所得也不無可能，正好順便造成打擊也不錯~!

只看該作者 · 發表於 2017-8-11 16:25:26

1012288 發表於 2017-8-10 17:20
台灣的詐騙也很出名...這也很傷國際形象，希望也能加強打擊詐騙犯罪的力道。

引渡回台無罪釋放就不用了 ...

在國內做詐騙被逮到跟在國外詐騙被逮到，辦案的資源不相同，所以才會有罪證不足之類的情況獲判無罪。

正因如此才會有不少年輕子弟加入詐騙，或是在徵才廣告是去國外做客服而且待遇優，覺得還能出國玩卻到那邊才發現是要做詐騙。

只看該作者 · 發表於 2017-8-10 17:20:27

1392320 發表於 2017-7-27 16:49
台灣好棒！亞太10國唯一脫離APG洗錢追蹤國
http://news.ltn.com.tw/news/society/breakingnews/2144099

台灣的詐騙也很出名...這也很傷國際形象，希望也能加強打擊詐騙犯罪的力道。

引渡回台無罪釋放就不用了，目前台灣司法的判決根本貽笑國際啊...。