［防制洗錢］金融機構防制洗錢辦法相關法令宣導事項

只看該作者 · 發表於 2017-7-11 16:24:23

http://www.appledaily.com.tw/rea ... w/20170706/1154911/
馬上就有銀行遭罰180萬了，看來金管會玩真的~!

只看該作者 · 發表於 2017-7-7 15:59:16

http://www.chinatimes.com/newspapers/20170621000116-260205

確實要增加對政治人物及其親近者加強查核，不要總是放任濫用職務之便的政客

只看該作者 · 發表於 2017-7-5 16:21:30

1609511 發表於 2017-7-4 15:41
資助恐怖行為，簡稱資恐。而資助恐怖行為是很要不得的做法啊...等於協助犯罪=.=" ...

有問題的髒錢才需要洗錢，打擊洗錢的同時也能打擊犯罪~!

只看該作者 · 發表於 2017-7-4 15:41:07

資助恐怖行為，簡稱資恐。而資助恐怖行為是很要不得的做法啊...等於協助犯罪=.="