［防制洗錢］金融機構防制洗錢辦法相關法令宣導事項

顯示全部樓層 · 發表於 2017-7-11 16:24:23

http://www.appledaily.com.tw/rea ... w/20170706/1154911/
馬上就有銀行遭罰180萬了，看來金管會玩真的~!

顯示全部樓層 · 發表於 2017-8-11 16:25:26

1012288 發表於 2017-8-10 17:20
台灣的詐騙也很出名...這也很傷國際形象，希望也能加強打擊詐騙犯罪的力道。

引渡回台無罪釋放就不用了 ...

在國內做詐騙被逮到跟在國外詐騙被逮到，辦案的資源不相同，所以才會有罪證不足之類的情況獲判無罪。

正因如此才會有不少年輕子弟加入詐騙，或是在徵才廣告是去國外做客服而且待遇優，覺得還能出國玩卻到那邊才發現是要做詐騙。

顯示全部樓層 · 發表於 2017-8-23 14:43:28

1150473 發表於 2017-8-18 10:52
我也是開始關注這議題後才注意到原來洗錢防制不單單是政府的事情，對未牽涉洗錢行為的一般人而言也是會受 ...

這三種影響方向不管哪個都很糟，不過司法審判也要加油，不然台灣真的會被國際認定是犯罪天堂，對於外交形象來說也是很難看

顯示全部樓層 · 發表於 2017-8-31 11:16:52

1150473 發表於 2017-8-25 16:52
這次世大運也是讓國際認識台灣的好機會，來自各國的選手再來台比賽期間勢必也會接觸到台灣的各種文化、事 ...

不過世大運廣告打了六年，其中也不少莫名其妙的支出，希望政府相關單位能貫徹自己的職責不要縱容浪費稅金疑似落入口袋的行為

顯示全部樓層 · 發表於 2017-9-12 15:40:14

1150473 發表於 2017-9-8 15:38
將錢交給別人的投資方式真的風險頗大，但是生活忙忙碌碌也沒多少人可以不用工作，全心全力傾注在僅處理自 ...

現在小型創業太多了，在競爭者過多的情況下就是低價競爭，甚至虧損賣硬拼看誰先倒。
對於資本不多的小型創業者來說玩不起這摩是自然價格書人遭市場淘汰，又或是鬥到最後雙方都不堪虧損而失敗。

因為吸金詐騙的誘惑力真的很強，讓人覺得可以輕鬆致富低風險而投入資金遭受詐騙。

顯示全部樓層 · 發表於 2017-9-18 17:01:40

1327140 發表於 2017-9-13 16:03
最近才有人以為只是幫忙順便運送普通物件，因獎勵豐厚還拉攏朋友一起來參與並強調很安全，結果被攔查到物 ...

莫名其妙被陌生人委託運送，真的不能輕易幫忙送。
對方有運送需求就走正規管道，交給物流業者協助運送就好。
不然裡面也不知道藏了什麼東西，被人刻意陷害也不奇怪(委託違禁品後匿名檢舉)。

顯示全部樓層 · 發表於 2017-9-19 15:23:08

1327140 發表於 2017-9-13 16:03
最近才有人以為只是幫忙順便運送普通物件，因獎勵豐厚還拉攏朋友一起來參與並強調很安全，結果被攔查到物 ...

一時毫無戒心的善意遭有心人利用，莫名替他人承擔犯罪風險真得是很冤枉。
對方自己沒有拿捏出境的隨身物品限重，請他自己照規定做託運，不要輕易幫忙攜帶。
即使外包裝看起來有一般的物品，也不曉得裡面的東西是否很單純。

顯示全部樓層 · 發表於 2017-10-6 16:09:39

台灣銀行家／銀行喊苦！防洗錢新制大解析　4面向拉高金融防線

台灣的洗錢防制過去做的鬆散，為了明年的APG第三輪評鑑能夠順利爭取好的成績擺脫落後形象而加強洗錢防制。
做得好不但有面子，也不會因為評鑑不合格而影響經濟發展，對於牽涉到洗錢行為的犯罪數量也會有所減少。

顯示全部樓層 · 發表於 2017-10-11 17:18:19

1381562 發表於 2017-10-6 16:09
台灣銀行家／銀行喊苦！防洗錢新制大解析　4面向拉高金融防線

台灣的洗錢防制過去做的鬆散，為了明年的APG ...

雖然脫離APG過度追蹤程序，不過明年的APG第三輪評鑑也是個挑戰，實務面希望能做的落實。

顯示全部樓層 · 發表於 2017-10-17 16:22:51

1150473 發表於 2017-10-17 16:09
以前只想過央行有存款保險，保障銀行倒閉情況時，存戶都還至少能獲得300萬賠付，也就是存款未超過300萬的 ...

現在中國也要推出銀行破產條例，最大賠付額度將是50萬元(人民幣)，且企業存款可能不賠付。