［防制洗錢］金融機構防制洗錢辦法相關法令宣導事項

顯示全部樓層 · 發表於 2017-7-5 16:21:30

1609511 發表於 2017-7-4 15:41
資助恐怖行為，簡稱資恐。而資助恐怖行為是很要不得的做法啊...等於協助犯罪=.=" ...

有問題的髒錢才需要洗錢，打擊洗錢的同時也能打擊犯罪~!

顯示全部樓層 · 發表於 2017-7-27 16:49:57

1012288 發表於 2017-7-25 15:56
希望沒給後門，真要給也要做到滴水不漏，不然打臉實在是...腫腫的!

台灣好棒！亞太10國唯一脫離APG洗錢追蹤國
http://news.ltn.com.tw/news/society/breakingnews/2144099

這樣算是防制洗錢的成效還不錯嗎?希望台灣能盡早脫離被看做洗錢國家的眼光@@~!

顯示全部樓層 · 發表於 2017-8-7 17:23:47

1150473 發表於 2017-7-28 17:41
這樣講好像很誇張，但是現在台灣太多亂象，常常看的到不講理的人鬧事、打人，近年砍人的事件(還是隨機的) ...

現在跟以前民風純樸的年代不同，太多瑣碎事情讓人精神緊繃，也太多讓人看了憤恨不平的判決壯大不守法的人的僥倖心態，不少犯罪最終輕判甚至無罪的。

顯示全部樓層 · 發表於 2017-8-15 17:23:56

1609511 發表於 2017-8-14 16:47
最近台灣的洗錢防制辦法推出後，不少人都被沒收的巨額款項，要說當中有不法所得也不無可能，正好順便造成 ...

如果是被沒收的詐騙來的現金，對詐騙集團來說有闖關成功就賺到，沒闖關成功也不會心痛...畢竟不是自己的錢。

顯示全部樓層 · 發表於 2017-8-18 15:33:21

1150473 發表於 2017-8-18 10:52
我也是開始關注這議題後才注意到原來洗錢防制不單單是政府的事情，對未牽涉洗錢行為的一般人而言也是會受 ...

詐欺跟毒品以及吸金對百姓衝擊最直接，走私對商業活動的衝擊比較大，合法掩護非法導致受害者最後才知道上了賊船

投資、匯兌變得困難，對商業和民生都有很嚴重的不便利影響...台灣不能再縱容不法份子危害台灣整體經濟了!

顯示全部樓層 · 發表於 2017-8-28 16:51:12

1012288 發表於 2017-8-18 16:03
近幾年很多以投資名義的吸金詐騙行為，如果洗錢防制與司法審判都能夠嚴厲制裁不法份子，相信能夠有效降低 ...

吸金詐騙真的很可惡，讓很多人誤信是好的投資選擇，結果血本無歸逼得走投無路。

顯示全部樓層 · 發表於 2017-9-6 15:20:04

1609511 發表於 2017-9-4 15:52
資金可疑、身分敏感、有職權之便、關係相當親近的都改嚴格審查，讓洗錢困難重重給予強力抑制， ...

資恐=資助恐怖主義
但願洗錢防制能有效抑制這樣的行為，避免讓台灣也陷入恐怖主義的活動範圍，搞得人人自危。

顯示全部樓層 · 發表於 2017-9-14 14:36:43

1381562 發表於 2017-9-12 15:40
現在小型創業太多了，在競爭者過多的情況下就是低價競爭，甚至虧損賣硬拼看誰先倒。
對於資本不多的小型創 ...

如果洗錢防制法能夠提升洗錢犯罪追訴可能性，打擊那些破壞經濟平衡的罪犯，那麼洗錢防制法多少帶來一些不便也是可以接受的~!

顯示全部樓層 · 發表於 2017-9-26 16:28:08

1327140 發表於 2017-9-25 16:27
外資投資的部分，房地產這塊就不要投資了...不是買來自助，而是做為投資標的轉售賺差價，造成房價攀升=.= ...

錢難賺，不少人投資房地產做出租的方式獲得收入，除了小賺一筆還能間接讓買房成本轉嫁給房客，也能等待時機轉售賺差價。
不過政府也是有對房市做些對策嘗試抑制炒價格情況，幾家歡樂幾家愁~!

顯示全部樓層 · 發表於 2017-10-5 16:17:17

1150473 發表於 2017-10-3 16:46
希望能看到更多逃漏稅的被法辦嚴逞，不然沒賺多少前卻還得乖乖繳稅的小老百姓根本被看扁。 ...

申請破產但又高調的吃香喝辣，真的是滿滿的挑釁意味，這不法辦個結果出來只會讓更多人效仿相同模式。