［防制洗錢］金融機構防制洗錢辦法相關法令宣導事項

顯示全部樓層 · 發表於 2017-7-24 16:15:20

1392320 發表於 2017-7-5 16:21
有問題的髒錢才需要洗錢，打擊洗錢的同時也能打擊犯罪~!

以後若再傳出政客把錢藏在海外的醜聞，每傳一次就打臉一次了...表示還不夠嚴苛?或是檯面下仍有為政客開後門?

顯示全部樓層 · 發表於 2017-8-9 15:18:33

1392320 發表於 2017-7-27 16:49
台灣好棒！亞太10國唯一脫離APG洗錢追蹤國
http://news.ltn.com.tw/news/society/breakingnews/2144099

不少捲錢潛逃到中國的...更糟糕的是明知會潛逃卻不盯緊，上面的人不知道是有意還是無知，總讓基層員警只能眼睜睜看著潛逃成功。

顯示全部樓層 · 發表於 2017-8-16 15:32:08

1392320 發表於 2017-8-15 17:23
如果是被沒收的詐騙來的現金，對詐騙集團來說有闖關成功就賺到，沒闖關成功也不會心痛...畢竟不是自己的 ...

對於被詐騙的受害人來說很痛就是了...!

顯示全部樓層 · 發表於 2017-8-21 17:22:06

1150473 發表於 2017-8-18 10:52
我也是開始關注這議題後才注意到原來洗錢防制不單單是政府的事情，對未牽涉洗錢行為的一般人而言也是會受 ...

合法掩護非法的事情常常都在新聞上報導呢

顯示全部樓層 · 發表於 2017-8-28 15:54:37

1150473 發表於 2017-8-25 16:52
這次世大運也是讓國際認識台灣的好機會，來自各國的選手再來台比賽期間勢必也會接觸到台灣的各種文化、事 ...

讓世界認識台灣，台灣在外交上也會較有辨識度，不會被當作他國的附屬國，而事事莫名其妙的徵詢他國同意

顯示全部樓層 · 發表於 2017-9-5 15:16:50

1609511 發表於 2017-9-4 15:52
資金可疑、身分敏感、有職權之便、關係相當親近的都改嚴格審查，讓洗錢困難重重給予強力抑制， ...

其實也就只是申報，並不會被抽什麼費用，偷偷挾帶通過的大多有問題。

顯示全部樓層 · 發表於 2017-9-13 16:03:24

1381562 發表於 2017-9-12 15:40
現在小型創業太多了，在競爭者過多的情況下就是低價競爭，甚至虧損賣硬拼看誰先倒。
對於資本不多的小型創 ...

最近才有人以為只是幫忙順便運送普通物件，因獎勵豐厚還拉攏朋友一起來參與並強調很安全，結果被攔查到物件中毒品而被判刑。
...獎勵豐厚都不覺得奇怪?就這樣想裝作不知情就沒事的僥倖心態萬萬不得啊~!這毒品沒被攔查，又是一樁洗錢前置犯罪了。

顯示全部樓層 · 發表於 2017-9-25 16:27:29

1387509 發表於 2017-8-17 15:18
台灣對於洗錢犯罪不能放任不管，否則也會影響到外資的投資意願，國內的經濟也會受到影響。 ...

外資投資的部分，房地產這塊就不要投資了...不是買來自助，而是做為投資標的轉售賺差價，造成房價攀升=.="
台灣人口就這樣，房子興建的數量其實是供過於求，但價格卻不斷攀升?
就是因為被投資客買去做蚊子館，造成好像供不應求，等待漂亮的價錢做轉售。

顯示全部樓層 · 發表於 2017-10-12 15:59:10

1381562 發表於 2017-10-11 17:18
雖然脫離APG過度追蹤程序，不過明年的APG第三輪評鑑也是個挑戰，實務面希望能做的落實。 ...

遠東商銀遭駭　賴清德要求金管會：年底前建置資安聯防平台
http://www.appledaily.com.tw/rea ... w/20171012/1221020/

最近遠東商銀遭駭的事件傳出後，各種偵辦進度不斷報導，百姓也各種猜測、擔憂。
還有網友開玩笑亮出剩幾十元的帳戶餘額表示歡迎來盜走他的存款

顯示全部樓層 · 發表於 2017-10-18 17:21:13

1392320 發表於 2017-10-18 17:14
嗯...不過要有這麼多筆在賠付上限的金額存入多家銀行也不容易，就一般老百姓來說XD ...

這麼多錢大多會用在有效投資，畢竟活存的利息趕不上物價，任由持有的現金越來越不值錢也不是好辦法=.="

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