［防制洗錢］一分鐘 看懂洗錢防制新法

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1392320 發表於 2017-8-28 15:40
讓洗錢變得困難，洗錢犯罪案件量自然就會跟著減低，經濟會更穩定 ...

人肉運鈔可能被執行運鈔的小咖認為比人肉運毒的風險還低而比較願意做，參與人肉運鈔的人多不勝數~!
畢竟毒品藏在體內沒包裝好可能就被腸胃過量吸收，被攔查時為了避免刑責還有人傻到以為吃下肚就拿他沒辦法，結果也是過量吸收而死

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1392320 發表於 2017-8-28 15:40
讓洗錢變得困難，洗錢犯罪案件量自然就會跟著減低，經濟會更穩定 ...

現在去銀行開戶、申辦信用卡也都變得程序很繁雜了，也會問東問西的

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1392320 發表於 2017-8-28 15:40
讓洗錢變得困難，洗錢犯罪案件量自然就會跟著減低，經濟會更穩定 ...

台灣跨境電信詐欺真的很猖狂，需要治一治了~!

1392320

1387509 發表於 2017-8-23 14:25
台灣要加強外交手腕，加強與各國的合作，除了建立友好關係互相幫忙，也更方便彼此協助洗錢犯罪的追蹤~! ...

讓洗錢變得困難，洗錢犯罪案件量自然就會跟著減低，經濟會更穩定

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1327140 發表於 2017-8-24 17:06
最近反年改大鬧世大運，讓許多原先不關注此議題的民眾紛紛關注，批判反年改的鬧事行為，造成軍公教的立場 ...

現在這個議題整天都在炒新聞，雖然反年改團體可能覺得帶動全民關注了，但是因為手法粗糙蠻衡相對也帶動民怨四起，支持年改的民眾聲音更大了...。

1327140

1387509 發表於 2017-8-23 14:25
台灣要加強外交手腕，加強與各國的合作，除了建立友好關係互相幫忙，也更方便彼此協助洗錢犯罪的追蹤~! ...

最近反年改大鬧世大運，讓許多原先不關注此議題的民眾紛紛關注，批判反年改的鬧事行為，造成軍公教的立場更顯得尷尬，洗錢防制法恐怕也會間接更受民眾期待能夠修理肥貓吧
(部分軍公教認為年改是必要的，卻被激烈抗議的其他軍公教拖下水，真衰)

1387509

1327140 發表於 2017-8-17 15:27
其他國家針對台灣加強審核，造成資金匯兌受阻讓投資、匯兌等門檻提升，影響工商活動與一般民眾跨境匯款...! ...

台灣要加強外交手腕，加強與各國的合作，除了建立友好關係互相幫忙，也更方便彼此協助洗錢犯罪的追蹤~!

1392320

1150473 發表於 2017-8-18 15:42
資金留軌跡，犯罪調查就相對順利，最大反對團體自然是活耀於地下經濟的不法份子，希望政府能鐵腕執行。 ...

要重創地下經濟確實有賴於政府的決心，但政商有力人士是不會同意的...若沒一群有賢之人獲得強大支持的用力改革很難做到重創。

1609511

1381562 發表於 2017-8-16 15:39
洗錢並非從事該行為的人的事而已，那些洗錢行為也與其他一般老百姓息息相關，都會受到牽連，是該打擊洗錢犯 ...

雖說銀行存提款或換鈔超過50萬要審核及申報是國際慣例，但是對照馬來西亞(13000美元)、新加坡(14000美元)、美國(10000美元)來說，台灣(16666美元)要求相對寬鬆了。

1150473

資金留軌跡，犯罪調查就相對順利，最大反對團體自然是活耀於地下經濟的不法份子，希望政府能鐵腕執行。