［防制洗錢］如提供個人帳戶予不法集團使用，可能成為...

顯示全部樓層 · 發表於 2017-8-28 15:43:49

1392320 發表於 2017-8-24 17:11
有的工作會要求新人交出證件、存摺、提款卡、護照之類的，編造各種理由索取，這種工作絕對寧可放棄也不要交 ...

我親戚就有人面試工作被要求要存摺印章那些，而且還要連同一名家人的也要，說是做為保人???
這未免也太可疑，不過或許是對方開的待遇條件很好聽，所以被沖昏了頭信以為真的堅持沒被騙，還跟家人大吵

顯示全部樓層 · 發表於 2017-9-1 15:18:38

1012288 發表於 2017-8-31 11:33
當中也不少不懂事，以為免費開戶的帳戶轉手他人就能賺到錢很好賺(頂多開戶時要同時存入，但開完戶就可以 ...

大學時遇到同學說要去銀行開戶，要我陪他去順便出門逛街，我以為他是要打工才需要開戶，結果說是要租借給網友使用...害我一時反應不過來沒聽懂他在說什麼

冷靜下來後Google一堆相關訊息給他看風險在哪後他才沒去傻傻開戶租借給別人使用

顯示全部樓層 · 發表於 2017-9-12 15:56:12

1381562 發表於 2017-9-4 16:03
如果是到國外，護照跟這些證件被別人扣留走那就麻煩了，回不來本國 ...

這時候就要找大使館求助了，麻煩吶~!

顯示全部樓層 · 發表於 2017-9-19 15:30:01

1381562 發表於 2017-9-14 15:10
【金流】銀行快付交易上線及手續費率公告: https://www.opay.tw/Announcement/DetailAnnouncement?nID=182 ...

可以消費也可以儲值，這銀行快付真的是越來越方便了啊~!
這樣需要用APP轉帳給別人時就可以很快速的完成儲值後做轉帳。
不需要去超商、ATM櫃員機、網路銀行就能完成儲值~!

顯示全部樓層 · 發表於 2017-9-26 16:34:38

1387509 發表於 2017-9-26 16:30
儲存在手機卻畢竟是帶出門的3C產品總還是有遺失風險，那麼把這些資料儲存在家用電腦應該還可以吧? ...

有上網功能的設備不能儲存帳密這種資料啊…雖然家用電腦放在家裡自然限縮有機會看到的人，但是遇到木馬病毒之類竊取資料的情況就洩漏出去不知道給誰了，還可能不少人。

顯示全部樓層 · 發表於 2017-10-16 15:33:42

1150473 發表於 2017-9-11 16:04
台灣護照在很多國家都可以免簽證，在黑市也因此很值錢，如果被有心人拿去做壞事就麻煩了，不能亂交給別人 ...

看電影常見犯罪份子會使用他人的金融帳戶、護照來犯罪，藉此規避警方調查追蹤，真的是不能亂提供啊...。
畢竟沒事不會有人需要借用別人的金融帳戶、護照做使用，十之八九都跟犯罪友關係。